Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: hliu092

24/07/2020

[复制链接]

1490

主题

6885

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
18606
 楼主| 发表于 2020-8-15 09:46:19 | 显示全部楼层
这个盈透证券,上周受到反洗钱监管处罚,马上就反馈到我这里来了。又需要去准备收入证明材料。真麻烦。盈透证券可以做ChinaA50指数,还是必须维持的金融账户。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1490

主题

6885

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
18606
 楼主| 发表于 2020-8-19 17:25:25 | 显示全部楼层
这周真是全球范围的反洗钱调查。不仅盈透证券需要配合尽职调查,国内公司也被建行上门调查了。现在实体都须有经营实质,不能仅仅开发票用的,至少需要实际经营场所和人员。不过配合调查之后,一直可以保留银行几十万的授信额度,随时可以信用贷款,虽然无意愿借钱经营,也算是苦心经营几年之后的企业价值吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1490

主题

6885

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
18606
 楼主| 发表于 2020-8-22 17:57:26 | 显示全部楼层
最近仔细一琢磨,金融机构里的合规官都应该是执法类人员,他们的工作业绩应该是跟政府部门一样描述“清理离岸公司账户多少个。。。之类的”,正是因为如此,他们估计用一些虚假性的、迷惑性的广告吸引一些明知道不符合条件的顾客,用以完成工作任务。比如我的申请就是在合规官的工作业绩里如此描述“拒绝我的离岸公司开户申请...反洗钱嫌疑之类的。”应该被耍了一把。跟我原来在环保局一样,如果领导关系不好,就连标点符号都上纲上线,来个环评报告描述不清之类的。后来等两个分局局长一起双规之后,才知道有内定单位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Liu Huan ( Copyrights Reserved

GMT+8, 2020-10-26 15:14 , Processed in 0.175444 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表